課題

全世界の金融機関において、アンチマネーロンダリング（AML）には毎年何兆ドルもの費用がかかると推定されています。しかし、技術の進歩とシームレスな情報連携により、お金の流れを手に取るように把握できるようになっています。金融機関は全社的な顧客との関係や取引状況をすべて把握できるよう、包括的なソリューションを採用しマネーロンダリングから効果的に身を守ることが可能です。

 

ソリューション

TCS BaNCS Complianceは、金融機関がマネーロンダリングのリスクを能動的に管理するのに役立つ、リスク、コンプライアンスおよび金融犯罪検出ソリューションです。このソリューションには、高度な分析機能と強力なモニタリングを容易にするツールが組み込まれています。これにより、明示的な顧客リスクプロファイルの構築が容易になります。

TCS BaNCS Complianceの包括的で堅牢なアーキテクチャ設計により、金融機関は顧客のポートフォリオについて、より深いインサイトを得ることができ、それによって潜在的なリスクを評価・特定することができます。

主な特徴：

• サンクション／ウォッチリスト: 当局、第三者、ユーザー定義の内部監視リストをいくつでも取り込むことができます。
• KYC & リスク評価: 組み込まれたエンジンがエンドツーエンドのKYC処理を実行し、ルールベースのパラメータは360°ビューの顧客インサイトを提供します。
• トランザクションモニタリング: 行動パターンを生成・識別します。
• レポーティング & 監査: 強固なレポートエンジンとダッシュボードにより、さまざまなレポート要件に対応します。

 

メリット

 

TCS BaNCS Complianceはソリューションの“リーダー”としての評価を受けています。

• IDC MarketScape:Worldwide Anti–Money Laundering Solutions in Financial Services 2018 Vendor Assessment ( Doc #US40133316 September 2018)
• IDC MarketScape:Worldwide Know-Your-Customer Solutions in Financial Services 2018 Vendor Assessment – (Doc # US44292018 September 2018)